Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Võ Thị Ngọc Ngân là người điều hành Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ ZuBu (do mẹ ruột bà là T.T.T. đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V. đứng tên). Mặc dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, song Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính và điều hành công ty, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động này.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành, nhưng quá trình tiêu thụ đã phát sinh nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các sản phẩm này được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu với các dòng Super Detox X3, X7, X1000 và quảng cáo có công dụng hỗ trợ giảm cân nhanh.

Để đối phó với cơ quan quản lý, trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”. Tuy nhiên, trong thực tế, các sản phẩm này được bán trọn bộ như “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh với mức giá từ 870.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội Facebook, TikTok và hệ thống tổng đài riêng của ZuBu shop.

Doanh thu hàng trăm tỉ đồng, dòng tiền qua nhiều tài khoản

Cơ quan chức năng xác định, doanh thu từ hoạt động kinh doanh này chỉ riêng giai đoạn 2023–2024 đã lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và nhân viên, nhằm che giấu dòng tiền trước khi quy tụ về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, các mẫu sản phẩm do Ngân sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng, được xác định là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu chứa sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp, tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân được cho là chưa thành khẩn, khai báo quanh co, cố tình đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, chứng cứ thu thập được từ dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của các nhân viên đều cho thấy Ngân là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, triệt phá các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt đối với những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.