Cuối năm 2021, ông Võ Văn Trí (1952, trú xã Duy Phú, H. Duy Xuyên) liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn SUBLAW (Cty SUBLAW) tại xã Duy Phú nhờ hỗ trợ làm thủ tục cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 9a có diện tích 3.045m2 tại thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú) do hộ ông Trí đứng tên chủ sở hữu.
Ngày 6-12-2021, tại Chi nhánh Cty SUBLAW xã Duy Phú, ông Võ Văn Trí và Phan Thanh Nhật ký Hợp đồng dịch vụ số 127, với nội dung: Cty SUBLAW thực hiện các thủ tục cần thiết để mở đường và thể hiện các con đường khớp nối giao thông theo hình ảnh trích đo kèm theo đồng thời làm các thủ tục chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng đối với thửa đất số 813 với mức phí dịch vụ là 60 triệu đồng, thời gian thực hiện là 4 tháng. Sau khi hợp đồng được ký, ông Trí giao sổ đỏ gốc của thửa đất trên cho Nhật.
Tháng 6-2022, tình hình kinh doanh của Cty SUBLAW gặp nhiều khó khăn nên Nhật nảy sinh ý định sử dụng sổ đỏ của ông Trí làm phương tiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác sử dụng dụng vào mục đích trả lương nhân viên, thuê mặt bằng… Do có mối quan hệ từ trước và biết chị Trần Thị Q. (1986, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang tìm đất ở vùng nông thôn để đầu tư nên Nhật tìm cách liên hệ. Ngày 19-6-2022, Phan Thanh Nhật sử dụng tài khoản Zalo “Thanh Nhật” nhắn tin với nội dung: “Có ông ni đang cần tiền làm nhà cho con nên cần bán gấp lô đất với giá rẻ là 900 triệu đồng nhưng yêu cầu đặt cọc trước 250 triệu đồng nhưng em chỉ có 100 triệu đồng” và gửi định vị lô đất cho chị Q. xem hiện trạng.
Để tạo lòng tin cho chị Q., Phan Thanh Nhật làm giả hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất số 813 giữa ông Trí và Nhật, có nội dung: ông Trí đồng ý bán lô đất số 813, có diện tích 3.045m2 tại thôn Mỹ Sơn, Duy Phú với giá 900 triệu đồng… rồi giả chữ ký của ông Trí ký vào hợp đồng vừa soạn thảo. Đồng thời, Nhật soạn thảo thêm hợp đồng thỏa thuận góp vốn giữa Nhật và chị Q. rồi sử dụng Zalo chuyển cho chị Trần Thị Q. xem trước. Sau thời gian thương lượng, ngày 21-6-2022, chị Q. đồng ý góp số tiền 150 triệu đồng và thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản số 0041000323857 tại ngân hàng Vietcombank mang tên Phan Thanh Nhật. Sau khi nhận tiền, Nhật rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân, như: trả tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên. Một thời gian sau, chị Q. phát hiện sự việc đã yêu cầu hoàn lại tiền nhưng bằng nhiều lý do khác nhau, Nhật cố ý chiếm đạt toàn bộ số tiền 150 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên, trong thời gian từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Cty SUBLAW ký nhiều hợp đồng dịch vụ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi sổ… với người dân trên địa bàn song đến thời điểm hiện tại một số hợp đồng vẫn chưa được thanh lý. Những vụ việc này có yếu tố lừa đảo hay không, cần phải được xác minh, làm rõ.
Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-4-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thanh Nhật để tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.
