Thông qua nền tảng trực tuyến www.ameglobal888.com, đường dây này quảng bá một sản phẩm thực phẩm chức năng có tên “Nấm Ngưu Chương Chi” và kèm theo lời hứa về “tăng trưởng tài chính” cho người dùng. Người tham gia sẽ chi 14.850.000 đồng để nhận sản phẩm, đồng thời mở lối vào hệ thống kinh doanh đa cấp ngụy trang dưới dạng “tiêu dùng sinh lời”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, mô hình này hoạt động theo dạng nhị phân, mỗi người được sắp xếp hai nhánh dưới, với hệ thống kéo dài lên tới 20 tầng. Đáng chú ý, người tham gia không cần giới thiệu thêm thành viên nhưng vẫn được chia hoa hồng từ doanh số toàn cầu, với mức tối đa lên đến 1.000 USD/ngày (tương đương 25 triệu đồng). Đồng thời, họ còn được chia 5% từ thu nhập của 20 tầng dưới, tạo ra tâm lý “ngồi mát ăn bát vàng” cho những người mới gia nhập.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu là H.W.Y – người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), giữ chức Giám đốc Công ty Ame Global có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Công ty này còn thành lập chi nhánh tại Việt Nam dưới tên gọi Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, đặt tại Quận 7, TP.HCM đóng vai trò như một nhánh vận hành tại thị trường nội địa.

Một số cá nhân người Việt giữ vai trò nòng cốt trong đường dây bao gồm: Phạm Tuấn Phong (TP.HCM), Đồng Thị Minh Thắng (Thái Nguyên), Tống Thị Hồng Thắm (TP.HCM) và Nguyễn Đăng Bắc (Bắc Ninh). Các bị can này trực tiếp triển khai hệ thống, tư vấn và mời chào hàng nghìn người Việt Nam tham gia với hứa hẹn thu nhập “khủng” và những ưu đãi hấp dẫn từ cấp trên.

Hàng nghìn người sập bẫy, giao dịch xuyên quốc gia

Tính từ tháng 4/2024 đến nay, mô hình đa cấp của Ame Global đã thu hút hơn 9.000 người tham gia, trong đó trên 7.000 người là công dân Việt Nam. Số còn lại là người từ Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, và Malaysia. Các giao dịch đều được thực hiện qua hệ thống ngân hàng, với tổng số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Với lời mời “đầu tư một lần, sinh lời mỗi ngày”, hệ thống đã vươn xa không chỉ ở Việt Nam mà còn xuyên biên giới. Bản chất mô hình nhị phân khiến người sau nuôi người trước, khiến nhiều người đổ tiền vào không phải để dùng sản phẩm, mà để “không bị bỏ lại phía sau”.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật bao gồm 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp sản phẩm và hơn 2.000 lọ thuốc không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, 9 trong số 12 bị can bị bắt giữ cư trú tại TP.HCM nơi được xem là “trạm trung chuyển” của nhiều hoạt động kinh doanh bất minh. Các địa phương còn lại gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn – nơi cơ quan điều tra chính đang xử lý vụ án.

Theo Công an Lạng Sơn, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan, đồng thời làm rõ các hành vi sai phạm của những người khác có liên quan trong hệ thống này.