Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Hòa Bình được thực thi vào ngày 10/10. Cơ quan điều tra xác định, ông Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech cùng một số cộng sự có hành vi lợi dụng danh tiếng và uy tín cá nhân để kêu gọi đầu tư vào dự án tiền số AntEx, được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain do quỹ Next100 Blockchain đầu tư.
Theo cáo buộc, nhóm này đã cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm phát triển dự án và thu hút vốn từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau đó, dự án triển khai không đúng lộ trình như đã công bố. Cơ quan chức năng cho biết, ông Bình và một số cổ đông trong hệ sinh thái NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử cá nhân để bán quy đổi sang tiền Việt Nam rồi chia nhau.
Thông tin từ cơ quan báo chí, trong quá trình khám xét trụ sở NextTech tại số 18 phố Tam Trinh (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ ước tính khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, tiền mặt, ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.
Trước đó, vào tối 7/10 và sáng 8/10, hàng chục cán bộ điều tra đã có mặt tại trụ sở công ty, niêm phong và chuyển tài liệu lên xe chuyên dụng. Đến chiều 14/10, Công an TP Hà Nội chính thức công bố kết quả bước đầu của vụ án, cho rằng có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm và vi phạm quy định kế toán trong việc quản lý tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech.
“Cá mập” công nghệ một thời
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, được biết đến rộng rãi qua chương trình “Shark Tank Việt Nam”. Ông từng thành lập doanh nghiệp phần mềm PeaceSoft vào năm 2001, sau này phát triển thành NextTech Group, tập đoàn đầu tư trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech và logistics với các thương hiệu quen thuộc như NgânLượng.vn, mPOS, Vimo và BoxMe.
Trong vài năm gần đây, ông Bình chuyển hướng sang lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa. Dự án AntEx được xem là bước mở rộng sang lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), song nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều nhà đầu tư phản ánh bị mất toàn bộ khoản vốn tham gia. Một số người tố cáo rằng họ bị cuốn vào dự án vì tin tưởng vào danh tiếng và vai trò của ông Bình trong cộng đồng khởi nghiệp.
Đến nay, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng vụ án để xác minh quy mô thiệt hại và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Câu hỏi về việc dự án AntEx có thuộc phạm vi quản lý của NextTech hay chỉ là hoạt động cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang được làm rõ. Đồng thời, việc xác định các nạn nhân và giá trị thực tế của khối tài sản bị chiếm đoạt cũng là trọng tâm trong giai đoạn điều tra tiếp theo.
