Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn trình báo từ bà T.T.T.H (53 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long), về việc bà bị lừa đảo khi đầu tư trực tuyến trên một nền tảng giao dịch tiền ảo có tên “Sybbex”. Sự việc xảy ra vào đầu năm 2025 và đã khiến bà H. mất trắng số tiền 2,4 tỷ đồng.
Theo nội dung đơn, bà H. được một người bạn giới thiệu tham gia đầu tư vào sàn “Sybbex” với cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi nhận được hướng dẫn tải ứng dụng và mở tài khoản từ nhóm đối tượng tự xưng là “Thủ lĩnh dự án Sybbex”, bà H. bắt đầu chuyển tiền đầu tư qua đường link được gửi trên mạng xã hội. Với những lời mời gọi đầy mê hoặc về hoa hồng cao và cơ hội sinh lời nhanh chóng, tổng số tiền bà chuyển lên đến 2,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dấu hiệu bất thường xuất hiện khi bà H. cố gắng rút tiền vào đầu tháng 4/2025. Các giao dịch liên tục báo lỗi. Nhóm “thủ lĩnh” lại tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm tiền để “mở khóa” tài khoản, viện lý do phải đổi sang thẻ quốc tế hoặc sàn đang bị tấn công nên tạm dừng hoạt động. Những lời trấn an dần trở thành cái cớ cho một kịch bản lừa đảo đã được dàn dựng bài bản từ đầu.
Sau khi không thể liên hệ với nhóm này, bà H. đã đến trình báo tại cơ quan Công an. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận vượt trội. Những khoản phí không minh bạch hay yêu cầu chuyển tiền nhiều lần chính là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo. Đặc biệt, nếu ứng dụng không được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc không rõ thông tin công ty điều hành, tuyệt đối không nên tham gia.”
Ngoài ra, các chuyên gia tài chính cũng khuyến cáo rằng, trong thời đại số hóa, việc nâng cao nhận thức về pháp luật và kiến thức tài chính là điều kiện tiên quyết để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Việc tuyên truyền trong cộng đồng và gia đình, đặc biệt là với người lớn tuổi – những đối tượng dễ bị dụ dỗ, là một trong những cách chủ động phòng ngừa rủi ro.
Vụ việc tại Hạ Long một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc kiểm chứng nguồn thông tin, cảnh giác trước các loại hình đầu tư “nóng”, và không đánh đổi sự an toàn tài chính để chạy theo giấc mơ làm giàu cấp tốc.
